日本资金转移牌照

日本资金转移牌照

日本资金转移业务牌照,需向日本金融厅申请,申请时间:约为6-12个月,视乎具体情况而定。


日本资金转移业务牌照无需续牌,每年需向监管机构递交年度报表,相关监管机构也会不定期对牌照持有人进行实地巡查。



申请流程:

1、 前置审查及沟通:

材料准备:申请公司的公司背景资料,背景资料包括公司注册文件、公司管理架构(包括股东、董事的履历)、公司资本金、商业计划书(需要体现计划在日本开展业务的内容、推广方式、业务模式、具有金融行业经验及保证业务正常开展的人员构成及背景资料、内部风险控制条例等)、资金转移业务架构文件等。以上资料请提供中英文版本。

* 日本律师团队收到上述资料后,对资料进行初步审核评估,并根据以往牌照申请经验及日本相关法规条文提出修改建议,列出增补文件清单。正式递交资料将由日本当地专业翻译机构转为日文版本进行提交。

2、 正式递交申请所需资料:

* 注册摘要

* 合规手册,符合打击洗钱及恐怖主义资金募集的相关规定

* 所从事转账及兑换业务的合同范本

* 董事简历

* 公司背景介绍

* 股东名册

* 公司章程,需注明以资金转账业务为主要服务内容

* 申请所需的其它文件

3、 检视管理架构以及岗位设置;

4、 申请加入行业协会



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