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金钱服务经营者（MSO）无牌经营被判罪成
MSO持牌者需留意是否及时向海关申报银行账户
MSO牌照对于持牌者每年合规培训时长的要求
香港海关2月18日再次发布最新版金钱服务经营者（MSO）牌照指引
一次过读懂离岸账户——关于OSA/NRA/FTN的区别与应用（下）（续上篇） 四、现状：离岸账户管理趋严 1、关注客户： (1) 境外机构属于监管规则尚不明确的类金融企业； (2) 境外机构在避税港型离岸金融中心（如巴哈马群岛、百慕大群岛、开曼群岛、英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等）注册成立； (3) 境外机构的净资产规模较小，但资金交易量巨大，与其经营状况明显不匹配。 2、重点审核： 控股股东或实际控制人若涉及到境内机构，则需审核是否为经国家批准的“走出去”企业，审核商务主管部门或其他有权
一次过读懂离岸账户——关于OSA/NRA/FTN的区别与应用(上)
关于日本支付牌照(资金转移业牌照)申请事宜
国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于印发<支付机构外汇业务管理办法>的通知》 2019年4月29日，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于印发<支付机构外汇业务管理办法>的通知》，结合最近半年我们协助客户申请香港金钱服务经营者牌照（MSO）的经验及海关反馈回来的讯息，两地监管机构都更加强调持牌机构对客户进行充分的尽职审查（KYC）。随着牌照申请数量的不断递增，审核也日益严格。
香港已成為全球離岸人民幣業務樞紐
与德国会计师就VAT、德国落地经营及并购等业务探讨
香港写字楼租赁预算
75家跨国银行参与摩根大通区块链支付平台 提高跨境支付的效率
LEEKICO成为澳大利亚首个获得金融服务牌照（AFSL)的众筹平台
如何面对日益严格的KYC审核
